![Edificios mexicanos altos](https://static.wixstatic.com/media/11062b_8ee9953327504f2a9d96fc588d594996~mv2.jpg/v1/fill/w_764,h_573,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/11062b_8ee9953327504f2a9d96fc588d594996~mv2.jpg)
FIRMA CON
INTEGRIDAD
Consultoría Personal y de Negocios
ÁREAS DE
PRÁCTICA
Prevención de Lavado de Dinero
Especialistas con trayectoria en el SAT y certificados ante la CNBV.
Compliance
Brindando servicio en el sector Bancario / Financiero.
Auditoría (Due Diligence)
Teniendo un proceso de auditoría estricto y riguroso.
Impuestos
Con más de 30 años de experiencia en Entidades Gubernamentales y Tribunales Fiscales.
Legal
Fusiones y Adquisiciones, Inversión Extranjera, FINTECH y más.
NUESTRA FIRMA
Zárate, Cervantes, Díaz & Asociados es una firma que busca generar valor a nuestros clientes, brindando soluciones precisas y mitigando sus riesgos mediante servicios especializados de Prevención de Lavado de Dinero, Audítoría, Compliance, Impuestos y Legal.
En un mundo globalizado y constantemente cambiante nuestro equipo entiende los problemas que hay en los negocios , lo que nos pone un paso adelante, brindando la confianza y acompañando a cada una de las personas dentro su empresa que lo necesite.
Nuestra misión es facilitar la manera en que las empresas hacen negocios hoy en día, ofreciendo a las compañías soluciones de valor con un enfoque multidisciplinario, haciendo que nuestra presencia dentro de sus compañías haga la diferencia y que nuestro trabajo satisfaga por mucho sus expectativas.
"Innovación, Evolución y Generación de Valor."
![FIRMA ZCD.jpg](https://static.wixstatic.com/media/df4461_1345fe8ef8be48d59860594bd7e10e2b~mv2.jpg/v1/crop/x_0,y_9,w_796,h_493/fill/w_205,h_127,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/FIRMA%20ZCD.jpg)
![PAOLA - ZCD](https://static.wixstatic.com/media/df4461_20cde013909e4a049d10042bbfd0005ff002.jpg/v1/fill/w_980,h_551,enc_auto/file.jpeg 1x, https://static.wixstatic.com/media/df4461_20cde013909e4a049d10042bbfd0005ff002.jpg/v1/fill/w_1960,h_1103,enc_auto/file.jpeg 2x, https://static.wixstatic.com/media/df4461_20cde013909e4a049d10042bbfd0005ff002.jpg/v1/fill/w_2940,h_1654,enc_auto/file.jpeg 3x)
NUESTRO EQUIPO
Lic. Angelica Cervantes Vera
Abogada Corporativa y Oficial de Cumplimiento Certificada por la CNBV
Lic. Raúl Joel
Díaz Pérez
Ex Administrador Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT
Certificado por la CNBV y la UIF
SOCIO DIRECTOR
Mtra. Cynthia Escoffié Caballero
Secretaria del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de la World Compliance Association México.
Certificada por la CNBV y la UIF
Mtro. Jaime E. Flores Carrasco
Ex Administrador General Jurídico del SAT
Mtra. Martha Zárate Díaz
Ex Administradora de Asuntos Contenciosos del SAT y Ex Gerente Fiscal de Grupo CONDUMEX
Mtra. Georigina Estrada Aguirre
Ex Administradora Central de Comercio Exterior del SAT y asesora del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en Comercio Exterior
C.P.C José Braulio M. Pérez Hernández
Auditor Externo, Oficial de Cumplimiento de la CNBV
y Ex Presidente de la Comisión de Auditoría del Colegio de Contadores Público de México.
![](https://static.wixstatic.com/media/5bfb6f_c9a631e8e43443cb9d7ad97133d9d83d.jpg/v1/fill/w_980,h_551,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/5bfb6f_c9a631e8e43443cb9d7ad97133d9d83d.jpg)
NUESTRAS OFICINAS
Oficina Ciudad de México: WTC, Montecito 38, piso 28, Col. Nápoles, CDMX.
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